Вопрос, который мучает каждого DeFi-трейдера: как распознавать скам?
В ноябре этого года общая стоимость заблокированных средств в DeFi достигла рекордного уровня в 276,92 миллиарда долларов. Эта сфера активно развивается, и каждую неделю появляется множество проектов. Все криптоинвесторы знают, что раннее инвестирование может принести очень большую прибыль. Но какие параметры следует учитывать для оценки проекта?
Ознакомьтесь с этими пятью советами (и одним бонусным!), чтобы научиться определять, каким проектам можно доверять, а какие — мошенничество.
1. Изучайте сайты и социальные сети проектов
Начните с малого — посетите официальные каналы проекта. Мошенники могут создать сайт так, чтобы он выглядел достоверно, но при этом во многих его разделах есть недоработки. На сайте может быть несколько страниц с надписью «Страница в разработке» или некорректной информацией. Проверьте, есть ли у проекта центр поддержки, где регулярно обновляется информация с часто задаваемыми вопросами, обучающими материалами и новостями.
То же самое касается и социальных сетей. Если все сообщения призывают к пампу, а команда не прилагает никаких усилий по привлечению сообщества, например, не размещает образовательный контент, опросы и отзывы, не рассказывает о функциях, — обязательно задумайтесь.
Совет. Будьте осторожны при общении с людьми, выдающими себя за модераторов проектов в группах сообщества, например в Telegram. Будьте бдительны.
2. Тщательно изучайте проекты
Некоторые DeFi-проекты действительно делают что-то полезное, например хотят поддержать широкомасштабный переход от CeFi к DeFi, решить проблемы масштабируемости, продвигать кроссчейны и многое другое. Другие могут быть менее полезными.
Найдите время, чтобы изучить проект и команду. Проанализируйте информацию на официальных сайтах, например CoinMarketCap и CoinGecko. Посмотрите, есть ли там эти проекты. Спросите себя, какие проблемы пытается решить команда, какие инновации она предлагает для развития криптовалют, какое у нее уникальное ценностное предложение, есть ли у проекта мощная технология, лежащая в его основе.
Еще один важный фактор — это информация о команде основателей. Изучив такие сведения, многие инвесторы чувствуют больше уверенности в проекте. Решайте сами, стоит ли инвестировать в проект, в которых личные данные об учредителях были раскрыты.
Совет. По мере перехода к DEX все больше пользователей получают доступ к децентрализованным продуктам. Этот факт предполагает отсутствие посредников и наличие у вас приватных ключей. Если вы хотите большей автономии, я думаю, вам следует начать инвестировать в децентрализованные проекты.
3. Узнавайте информацию о том, кто владеет активами и торгует ими
Каждый DeFi-проект с токеном должен публиковать информацию о токеномике. Прежде чем инвестировать, изучите, как распределяются токены и как их можно использовать.
Вы можете отслеживать держателей токенов и торговую активность. Для этого используйте такие инструменты, как Dextools (доступны через Binance Smart Chain и Ethereum). Если продажи редкие или практически не происходят, вероятно, этот проект — скам. Большое количество транзакций с одним и тем же адресом тоже может быть плохим сигналом. Некоторые владельцы проектов манипулируют кодом, чтобы пользователи не могли продать токены после покупки. Они также могут внести в белый список только определенные адреса, чтобы токены выглядели нормально.
Скриншот с примером торговой активности на Dextools
Еще один полезный инструмент — обозреватель блоков, например BscScan или EtherScan. Обратите внимание, что эти инструменты работают только с блокчейном. Обозреватель блоков содержит всю информацию о контракте токена, адресе создателя токена и всех транзакциях. Вы даже можете увидеть, были ли средства удалены из пула ликвидности. 
Скриншот с информацией о токене на BscScan
4. Слишком хорошо, чтобы быть правдой…
Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мошенники обычно обещают удвоить или утроить вложения. Они просят отправить криптовалюту на свой адрес, а затем перенаправляют пользователей на страницу события с неизвестным доменным именем (стоит задуматься!). Некоторые мошенники создают несуществующие события для вполне реальных проектов, а другие предлагают чат-боты ненастоящей службы поддержки клиентов. Что тут скажешь, скамеры становятся все более изобретательными.
Всегда проверяйте доменное имя страницы события. Также обязательно посетите все каналы проекта в сети, чтобы узнать о его текущей активности.
Совет. На ваш кошелек пришли транзакции бесплатного аирдропа? Поищите информацию в Google. Возможно, вы стали жертвой мошенников (скорее всего, так и есть). Не взаимодействуйте с ними.
5. Аудит —хорошее дело. Но код проекта все равно может быть скомпрометирован
Многие DeFi-проекты используют смарт-контракты для связи с блокчейном или активом. Во время аудитов код смарт-контрактов тщательно проверяется на наличие ошибок и уязвимостей. После таких проверок могут быть предложены улучшения и решения для повышения надежности кода.
В целом мошеннические проекты не тратят время и деньги на аудиты Для них главное — это памп, поэтому они скрывают преднамеренные манипуляции с контрактом. Но давайте будем реалистами: такое может существовать только в идеальном мире. Кто может с уверенностью сказать, что скамеры не будут заказывать аудиты, чтобы завоевать доверие инвесторов? Подавляющее большинство инвесторов в любом случае воспримет данные по аудиту за чистую монету.
Кроме того, проекты, прошедшие аудит безопасности, могут быть взломаны, независимо от их размера. Вот несколько показательных примеров: взлом кроссчейн-платформы DeFi Poly Network на 600 миллионов долларов, взлом протокола доходности DeFi BadgerDAO на 120 миллионов долларов и еще один недавний взлом платформы доходности DeFi Grim Finance на 30 миллионов долларов.
Учитывая все обстоятельства, автор этой статьи считает, что аудит смарт-контрактов — хорошая идея, но он не может гарантировать безопасность средств. Проекты должны проходить регулярные аудиты и обновлять код. Будьте осторожны и следуйте советам в этой статье.
Взгляды, выраженные в этой публикации, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают мнение ApolloX.
---
Предупреждение о рисках. Торговля криптовалютой связана с риском. Вы выполняете все торговые операции на свое усмотрение и риск. Изложенная в статье информация не может рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет от ApolloX. ApolloX не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами какого-либо финансового продукта.
Приложение ApolloX можно скачать в Apple Store или Google Play по этой ссылке.
Будьте в курсе событий с ApolloX!