Ah oui... la question qui préoccupe tous les traders DeFi : comment savoir si ce projet est une arnaque ou non ?
Le marché de la finance décentralisée (DeFi) a atteint un sommet historique de 276,92 millions de dollars en novembre de cette année. En plein essor, la DeFi voit ainsi naître de nombreux projets chaque semaine. Tous les investisseurs en crypto savent que si vous entrez tôt dans le jeu, vous pouvez réaliser des gains extrêmement élevés. Cependant, quels sont les éléments à prendre en compte pour évaluer un projet ?
Vous trouverez ci-dessous 5 conseils (et des bonus !) pour identifier les projets légitimes et éviter les arnaques.
1. Vérifiez leur site Web et leurs réseaux sociaux
Vous pouvez commencer petit à petit en visitant les canaux officiels du projet. Les auteurs de ces arnaques peuvent créer un site Web en apparence légitime, mais ils font souvent « peu d'efforts ». Plusieurs pages peuvent porter la mention « Travail en cours » ou contenir des éléments incorrects. Vérifiez s'ils ont un centre d'assistance actif avec des mises à jour régulières sur les didacticiels, les FAQ et les annonces du projet.
Il en va de même pour leurs réseaux sociaux. Si les messages ne font appel qu'à des pumps et qu'aucun effort n'est fait pour impliquer la communauté (comme par exemple du contenu éducatif, des fonctionnalités communautaires, des sondages et des commentaires), demandez-vous pourquoi.
Astuce bonus : méfiez-vous des personnes se faisant passer pour des modérateurs de projet dans des groupes communautaires comme Telegram. Ne baissez pas votre garde.
2. Prenez le temps de faire des recherches sur le projet
Certains projets DeFi visent réellement à résoudre des problèmes existants, tels que la transition du CeFi vers la DeFi, gérer les problèmes d'extensibilité, promouvoir les cross-chaînes, etc. D'autres n'ont pas autant d'utilité.
Prenez le temps de faire des recherches sur le projet et sur l'équipe. Consultez les sites de listing établis comme CoinMarketCap et CoinGecko pour vérifier si le projet est répertorié. Posez-vous la question : quels sont les problèmes qu'ils essaient de résoudre ? Quelles sont les innovations apportées à la crypto ? Quelle est leur proposition de valeur unique ? Le projet repose-t-il sur une technologie solide ?
Les origines de l'équipe fondatrice sont un autre facteur que beaucoup de gens prennent en compte. Disposer des informations sur l'équipe fondatrice est rassurant pour de nombreux investisseurs. Si c'est important pour vous, libre à vous d'investir ou non dans un projet dont les informations personnelles des fondateurs sont divulguées ou pas.
Conseil bonus : en raison du passage croissant au DEX, de plus en plus de produits sont disponibles de manière décentralisée. Cela signifie qu'il n'y a pas d'intermédiaires et que vous possédez vos propres clés. Si vous voulez avoir plus d'autonomie, je vous conseille de commencer à investir de manière décentralisée.
3. Regardez qui détient quoi et qui trade
Chaque projet DeFi qui possède son propre jeton devrait avoir une tokenomique publiée. Avant d'investir, vous devez comprendre comment se distribuent les jetons et leur utilisation.
Pensez à suivre les personnes qui détiennent des jetons et leur activité de trading. Vous pouvez utiliser des outils tels que Dextools (disponible pour une utilisation avec la Smart Chain de Binance et Ethereum). Si vous ne voyez que très peu voire aucune opération de vente, il s'agit probablement d'une arnaque. Méfiez-vous également de la fréquence élevée des transactions à partir des mêmes adresses. Les codes ont pu être manipulés par les propriétaires du projet de sorte que vous ne puissiez pas vendre le jeton après l'avoir acheté. Ils peuvent également ne mettre sur liste blanche que certaines adresses de manière à ce que le jeton semble être tradé normalement. 
Exemple de capture d'écran de l'activité de trading sur Dextools
Un autre outil utile est l'explorateur de blocs comme BscScan ou EtherScan. Notez que ces éléments sont spécifiques à la blockchain. Les explorateurs de blocs contiennent toutes les informations concernant les contrats de jetons, les adresses des créateurs de jetons, toutes les transactions concernant le jeton et plus encore. Vous pouvez même vérifier si la liquidité a été retirée du pool.
Exemple de capture d'écran des informations relatives aux jetons sur BscScan
4. Si c'est trop beau pour être vrai...
Comme on dit : « Rien n’est jamais gratuit ». Les escrocs vous promettent souvent des gains doubles ou triples. Ils peuvent vous demander d'envoyer des cryptos à une adresse et vous diriger vers une page d'événement dont le nom de domaine est inconnu (drapeau rouge !). Certains événements organisés par des escrocs peuvent également prétendre provenir d'un projet établi et peuvent même mettre en place des chatbots de « service clientèle ». Que dire, ils sont de plus en plus sophistiqués.
En règle générale, vérifiez toujours que la page de l'événement utilise le même nom de domaine. Vous devriez également vous rendre sur les canaux du projet pour confirmer les événements en cours.
Conseil bonus : avez-vous déjà remarqué des transactions gratuites par airdrop dans votre portefeuille ? Faites une simple recherche sur Google pour vérifier si vous n'avez pas été la cible de projets escrocs (c'est très probablement le cas). N' interagissez pas avec eux.
5. Les audits sont utiles… mais le code peut toujours être compromis
De nombreux projets DeFi utilisent des contrats intelligents pour interagir avec la blockchain ou un actif. Les audits de contrats intelligents examinent de près le code d'un contrat intelligent à la recherche de bogues et de failles. Ils proposent également des améliorations et des solutions pour renforcer le code.
En général, les projets frauduleux n'investiraient ni le temps ni l'argent pour effectuer un audit. Ils préfèrent se concentrer sur le pumping et dissimuleraient une manipulation intentionnelle du contrat. Mais soyons réalistes : ce qui précède n'est vrai que dans un monde parfait. Étant donné que les arnaques se multiplient, qui peut affirmer que ces dernières ne se soumettent pas à des audits de base pour gagner la confiance des investisseurs ? De toute façon, la grande majorité des investisseurs accepteraient probablement les déclarations d'audit à leur valeur nominale.
De plus, qu'ils soient petits ou grands, les projets qui ont fait l'objet d'un audit de sécurité peuvent toujours être victimes de piratages. Parmi les exemples marquants, citons le piratage à 600 millions de dollars de la plateforme DeFi multi-chaînesPoly Network, le piratage à 120 millions de dollars du protocole de rendement DeFi BadgerDAOet récemment, un autrepiratage à 30 millions de dollars sur la plateforme de rendement DeFi Grim Finance.
Tout bien considéré, cet auteur estime personnellement que les audits de contrats intelligents sont bons mais ne garantissent pas la sécurité des fonds. Les projets devraient faire l'objet d'audits réguliers pour mettre à jour leur code, et vous devriez garder l'œil ouvert et utiliser les autres conseils mentionnés dans cet article.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles d'ApolloX.
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Rappel des risques : le trading de cryptos comporte un risque. Toutes les activités de trading sont effectuées à votre discrétion et à vos propres risques. Les informations ici ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers ou d'investissement d'ApolloX.ApolloX ne sera pas tenue responsable des pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de tout produit financier.
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